БЕБ підозрює кременчуцьку мережу «Маркетопт» у масштабному податковому ухиленні
За версією слідства, «Маркетопт», «Оптовичок» і «Маркетопт Express» штучно поділили бізнес між понад 3 тисячами ФОП на спрощеній системі. Мета була в тому, щоб обійти сплату ПДВ і податку на прибуток. Офіційно магазини декларували ПП «Август-Плюс», «Фудзмарт», «Павіс» та «Онвард Трейд». Водночас…
За версією слідства, «Маркетопт», «Оптовичок» і «Маркетопт Express» штучно поділили бізнес між понад 3 тисячами ФОП на спрощеній системі. Мета була в тому, щоб обійти сплату ПДВ і податку на прибуток. Офіційно магазини декларували ПП «Август-Плюс», «Фудзмарт», «Павіс» та «Онвард Трейд». Водночас за тими самими адресами, під тими самими брендами й із тими самими працівниками діяли сотні підприємців. Нерідко ФОПами були наймані працівники цих компаній. Усі торгували під спільним брендом, мали єдину гарячу лінію та загальні акції.
Аналітики ДПС у Полтавській області підрахували, наскільки, ймовірно, занижено ПДВ за 2023-2024 роки:
• «Август-Плюс» — 174,9 млн грн (110 ФОП);
• «Онвард Трейд» — через 145 ФОП занижено на 245,6 млн грн;
• «Павіс» — через 176 ФОП (33 із них працювали в компанії) занижено на 239,1 млн грн.
Тільки щодо «Август-Плюс» можливе недоотримання податку на прибуток сягає 386 млн грн.
Головними постатями групи публічно називають Станіслава Піскуна, Костянтина Кривича й Віктора Маренича. Також із мережею пов'язують депутата Дніпропетровської облради Анатолія Затинацького. Формальні засновники нерідко є номінальними особами. Після обшуків мережа повідомила, що до 2027 року згорне роботу через ФОП і працюватиме через одну юрособу або лише кілька. Розслідування БЕБ триває.